СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество
"Редкинский опытный завод"	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "РОЗ"	
1.3. Место нахождения эмитента	171261, п. Редкино, Конаковского р-на Тверской области, ул. Заводская, д. 1	
1.4. ОГРН эмитента	1026901729249	
1.5. ИНН эмитента	6911002726	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	07966-A	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rozredkino.ru	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания                                                    годовое
2.2. Форма проведения общего собрания                          собрание (совместное присутствие)                
2.3. Дата и место проведения общего собрания               28 июня 2013 г., Тверская обл., Конаковский 
                                                                                               р-н, п. Редкино, ул. Заводская, д. 1
                                                                                               открытие 14:00
                                                                                               закрытие 15:30

2.4. Кворум общего собрания                                              61188 голосующих акций, или 98,41%       
2.5. Повестка дня:
  1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
   2. Утверждение годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год и принятие бизнес-плана на 2013 год.
   3. Утверждение баланса за 2012 год.
   4. Утверждение отчета о прибылях и убытках за 2012 год.
   5. О распределении прибыли за 2012 год.
   6. Выборы членов Совета директоров.
   7. Выборы ревизионной комиссии.
   8. Утверждение аудитора.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Формулировка решения по 1 вопросу:
Утвердить следующий порядок ведения собрания:
1)	Председатель собрания: Председатель совета директоров Курыленко А.Л.;
2)	Секретарь собрания: Дерябин К.А.;
3)	Счетная комиссия: функции счетной комиссии выполняет Секретарь собрания Дерябин К.А.;
4)	Участники собрания: акционеры Общества и их представители, члены органов общества, члены рабочих органов собрания;
5)	Регламент выступлений и обсуждений: по каждому вопросу повестки дня - до 10 минут, выступления и прения - до 3-х минут; вопросы - в любом виде;
6)	Порядок обсуждения: по окончании заслушивания каждого доклада по вопросам повестки дня собрания;
7)	Завершение регистрации - сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания;
8)	Голосование по вопросам повестки дня собрания проводить сразу по окончании обсуждения каждого вопроса;
9)	Подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня проводить сразу по завершении голосования по нему;
10)	Объявление итогов голосования и принятого решения по каждому вопросу повестки дня собрания проводить сразу же по окончании подсчета голосов.

Итоги голосования по 1	вопросу:
"За"	-	61188
"Против"	-	0
"Воздержались"	-	0
Решение по 1 вопросу повестки дня принято.

Формулировка решения по 2 вопросу:
1.	Утвердить годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012год.
2.	Принять бизнес-план на 2013 год.

Итоги голосования по 2 вопросу (по пунктам 1 и 2):
"За"	-	61188
"Против"	-	0
"Воздержались"	-	0
Решение по 2 вопросу повестки дня принято.

Формулировка решения по 3 вопросу:
Утвердить баланс за 2012 год.

Итоги голосования	по 3 вопросу:
"За"	-	61188
"Против"	-	0
"Воздержались"	-	0
Решение по 3 вопросу повестки дня принято.

Формулировка решения по 4 вопросу:
Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2012 год.

Итоги голосования	по 4 вопросу:
"За"	-	61188
"Против"	-	0
"Воздержались"	-	0
Решение по 4 вопросу повестки дня принято.

Формулировка решения по 5 вопросу:
"Прибыль за 2012 год не распределять"

Итоги голосования	по 5 вопросу.
"За"	-	61188
"Против"	-	0
"Воздержались"	-	0
Решение по 5 вопросу повестки дня принято.

Формулировка решения по 6 вопросу:
Итоги голосования по 6 вопросу:
Голосование проведено по кумулятивной процедуре.
*
Избрать в состав Совета директоров общества следующих кандидатов:
   Количество голосов "ЗА"
1.	
Курыленко Александр Леонидович	
58 640	

2.	
Кузьмина Татьяна Владимировна	
60 000	

3.	
Дерябин Константин Алексеевич	
60 000	

4.	
Курбатов Вадим Евгеньевич	
63 300	

5.	
Манушин Андрей Анатольевич	
60 000	

Вариант "Против всех кандидатов":                                         0	

Вариант "Воздержался по всем кандидатам":                  0
Решение по 6 вопросу повестки дня принято. Совет Директоров избран в составе 5 членов: Курыленко А.Л.. Кузьмина Т.В., Дерябин К.А., Курбатов В.Е., Манушин А.А.

Формулировка решения по 8 вопросу:
Итоги голосования по 8 вопросу.
"Избрать Ревизионную Комиссию общества в следующем составе":
                                                   "ЗА"         "Против"        "Воздержался"
1.	Кузьминова В.Е.             11460             0	                       0
     2. Гасникова Е.В.               11460             0	         0
     3. Агукина О.П.                   11460            0	         0
Решение по 7 вопросу повестки дня принято.
Ревизионная комиссия избрана.

  Формулировка решения по 8 вопросу:
"Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Афинский Кодекс"

Итоги голосования	по 8 вопросу.
"За"	-	61188
"Против"	-	0
"Воздержались"	-	0
Решение по 8 вопросу повестки дня принято.
       
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05 июля 2013 г.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			Е.В. Курбатов	
	(подпись)			
3.2. Дата “	05	”	июля	20	13	 г.	М.П.