Информация 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества: о принятом Советом Директоров эмитента решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Редкинский опытный завод"	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "РОЗ"	
1.3. Место нахождения эмитента	171261, п. Редкино, Конаковского р-на Тверской области, ул. Заводская, д. 1	
1.4. ОГРН эмитента	1026901729249	
1.5. ИНН эмитента	6911002726	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	07966-A	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rozredkino.ru	
2. Содержание сообщения	
23 сентября 2013 г. состоялось заседание Совета Директоров ОАО "Редкинский опытный завод.
Приняты следующие решения: 

1.	Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Редкинский опытный завод" 28 октября 2013 г. в помещении заводоуправления ОАО "РОЗ" по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, п. Редкино, ул. Заводская, д. 1, в 13.00 часов, в форме собрания (совместного присутствия).
2.	Утвердить следующую повестку дня:
1.	О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.	Об одобрении сделки с заинтересованностью: договора поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Редкинский опытный завод» № 01300013/46111102-2.
3.	Определить 08 октября 2013 года датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.
4.	Предоставить независимому регистратору ОАО "Реестр" распоряжение на составление списка акционеров на 08 октября 2013 года.
5.	Определить время начала регистрации 13.00 часов 28 октября 2013 года.
6.	Утвердить форму бюллетеней.
          7.Опубликовать сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в газете "Заря" Конаковского района Тверской области и на сайте ОАО "РОЗ" - http://www.rozredkino.ru.
            8.Определить, что с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в заводоуправлении ОАО "РОЗ" по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, п. Редкино, ул. Заводская, д. 1, тел. (48242) 58162, с 08 июня 2013 г., с 08.00 до 10.00 часов и с 14.00 до 16.00 часов.
     Протокол № 3 от 23 сентября 2013 г.	

3. Подпись	

3.1. Генеральный директор                        ______________                             В.Е. Курбатов
              ОАО "РОЗ"                                            (подпись)

3.2. Дата "23" сентября 2013 г.                              М.П.