ИНФОРМАЦИЯ 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества: о принятом Советом Директоров эмитента решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество
"Редкинский опытный завод"	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "РОЗ"	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская федерация, Тверская область, Конаковский район, с. Городня, ул. Ленинградская, д. 195	
1.4. ОГРН эмитента	1026901729249	
1.5. ИНН эмитента	6911002726	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	07966-A	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rozredkino.ru/	

2. Содержание сообщения	
02 июля 2012 г. состоялось заседание Совета Директоров ОАО "Редкинский опытный завод".
По 1 вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РОЗ» приняты решения:
1. Созвать внеочередное  общее собрание акционеров ОАО "Редкинский опытный завод" 16 августа  2012 г. в помещении заводоуправления ОАО "РОЗ" по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, п. Редкино, ул. Заводская, д. 1, в 14.00 часов, в форме собрания (совместного присутствия).
2. Утвердить следующую повестку дня:
1) О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2) Дополнительные выборы в Совет Директоров .
3. Определить 18 июля 2012г. датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.
4. Предоставить независимому регистратору ОАО «Реестр» распоряжение на составление списка акционеров на 18 июля 2012г.
5. Определить время начала регистрации участников собрания 13-00 16 августа 2012г.
6. Предложить в состав Совета Директоров на свободное место следующие кандидатуры :
1) Курбатова Анна Евгеньевна
3) Манушин Андрей Анатольевич
7. Утвердить форму бюллетений.
8. Опубликовать сообщение о созыве общего годового собрания акционеров в газете "Заря" Конаковского района Тверской области и на сайте ОАО "РОЗ" - http://www.rozredkino.ru.
9. Определить, что с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в заводоуправлении ОАО "РОЗ" по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, п. Редкино, ул. Заводская, д. 1, тел. (48242) 58162, с 18 июля 2012 г., с 08.00 до 10.00 и с 14.00 до 16.00.
Протокол № 2 от 02.07.2012г.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			В.Е. Курбатов	
	(подпись)			
3.2. Дата “	02	”	июля	20	12	 г.	М.П.