Информация 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества: о принятом Советом Директоров эмитента решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Редкинский опытный завод"	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "РОЗ"	
1.3. Место нахождения эмитента	171261, п. Редкино, Конаковского р-на Тверской области, ул. Заводская, д. 1	
1.4. ОГРН эмитента	1026901729249	
1.5. ИНН эмитента	6911002726	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	07966-A	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.oaoroz.ru	
2. Содержание сообщения	
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Редкинский опытный завод" 23 мая 2010 г. в помещении заводоуправления ОАО "РОЗ" по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, п. Редкино,           ул. Заводская, д. 1, в 16.00 часов, в форме собрания (совместного присутствия).
2. Утвердить следующую повестку дня:
	1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
 	2. Утверждение годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год и принятие бизнес-плана на 2011 год.  
3. Утверждение баланса за 2010 год.  
4. Утверждение  отчета о прибылях и убытках за 2010 год.  
5. О распределении прибыли за 2010 год.
6. Выборы членов Совета директоров.
7. Выборы ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора.
9. Утверждение изменений в Устав Общества.
3. Определить 25 апреля 2011 года датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
4. Предоставить независимому регистратору ОАО "Реестр" распоряжение на составление списка акционеров на 25 апреля 2011 года.
5. Определить время начала регистрации 15.00  23 мая 2011 года.
6. Предложить Общему собранию прибыль за 2010 год не распределять.
7. Предложить в состав Совета Директоров следующие кандидатуры:
1.	Курбатов Евгений Владимирович
2.	Кузьмина Татьяна Владимировна
3.	Дерябин Константин Алексеевич
4.	Курыленко Александр Леонидович
5.	Курбатов Вадим Евгеньевич 
8. Предложить в состав Ревизионной Комиссии следующие кандидатуры: 
1.	Кузьминова Валентина Евгеньевна
2.	Гасникова Елена Викторовна
3.	Агукина Ольга Павловна
9. Предложить утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Афинский Кодекс".  
10. Предложить общему собранию утвердить изменения в Устав Общества.
11. Утвердить форму бюллетеней.
12.  Опубликовать сообщение о созыве общего годового собрания акционеров в газете "Заря" Конаковского района Тверской области и на сайте ОАО "РОЗ" - http://www.rozredkino.ru.
13. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год;
- бизнес-план на 2011 год;
- баланс за 2010 год;  
- отчет о прибылях и убытках за 2010 год;
- рекомендации Совета Директоров по поводу распределению прибыли;
- заключение аудитора;
- информация о кандидатах в члены Совета Директоров;
- информация о кандидатах в члены Ревизионной Комиссии;
- проект изменений в Устав Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
14. Определить, что с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в заводоуправлении ОАО "РОЗ" по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, п. Редкино, ул. Заводская,  д. 1, тел. (48242) 58162, с 25 апреля 2011 г., с 08.00 до 10.00 и с 14.00 до 16.00.  	

3. Подпись	

3.1. Генеральный директор                        ______________                             Е.В. Курбатов
              ОАО "РОЗ"                                            (подпись)

3.2. Дата "22" марта 2011 г.                              М.П.